本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性述说简略关键遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完满性照章承担法律包袱。

　　一、召募资金基本情况

　　经中国证券监督管束委员会证监许可[2021]1219号《对于应允奥精医疗科技股份有限公司初度公征战行股票注册的批复》批准，并经上海证券来回所应允，公司向社会公征战行东说念主民币泛泛股（A股）股票3,333.3334万股，每股刊行价钱16.43元，召募资金总和为东说念主民币547,666,677.62元，扣除不含税的刊行用度后召募资金净额为东说念主民币500,816,913.05元。公司上述召募资金已于2021年5月17日到账。以上召募资金到位情况，如故立信司帐师事务所（独特泛泛联合）考据，并出具了初度刊行《验资敷陈》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司已在银行开设了专户存储上述召募资金。

　　二、召募资金专户存储监管合同的坚定情况和召募资金专户的开立情况

　　2024年5月30日，公司第二届董事会第九次会议登第二届监事会第九会议审议通过了《对于调度部分募投式样投资金额、新增募投式样以及新增扩充主体和扩充所在的议案》。公司于2024年7月26日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《对于增设召募资金专用账户并授权管束层办理开户事宜的议案》，应允公司调度部分募投式样投资金额、新增募投式样以及新增扩充主体和扩充所在，并增设召募资金专用账户。具体骨子详见公司于2024年6月1日、2024年7月27日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于调度部分募投式样投资金额、新增募投式样以及新增扩充主体和扩充所在的公告》《对于增设召募资金专用账户并授权管束层办理开户事宜的公告》。

　　为轨范召募资金的管束和使用，保护投资者的正当权柄，笔据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金管束和使用的监管要求》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个轨范运作》等联系法律要领，公司于  2024年8月及9月同保荐东说念主华泰聚集证券有限包袱公司分辩与招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行签署了《召募资金专户存储三方监管合同》及《召募资金专户存储四方监管合同》（以下称“三方监管合同 ”、 “四方监管合同 ”、“合同 ”或“本合同 ”）。本次《三方监管合同》及《四方监管合同》与上海证券来回所《召募资金专户存储三方监管合同（范本）》不存在关键各别。具体召募资金专项账户的开立情况如下：

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　　注：存储余额为截止2024年9月18日的账户余额。

　　三、《召募资金专户存储三方监管合同》的主要骨子

　　公司与保荐机构华泰聚集证券有限包袱公司、召募资金专户存储银行招商银行股份有限公司北京分行签署的《召募资金专户存储三方监管合同》主要条目如下：

　　甲方：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“ 乙方 ）

　　丙方：华泰聚集证券有限包袱公司（保荐东说念主）（以下简称“丙方”）

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　　甲方已在乙方指定的交易机构开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110905742010006。截止2024年9月18日，专户余额为0元，该专户仅用于甲见识对好意思国阛阓的脊柱用、颅骨用矿化胶原东说念主工骨诞生材料式面目样召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　四、《召募资金专户存储四方监管合同》的主要骨子

　　公司与保荐机构华泰聚集证券有限包袱公司、召募资金专户存储银行兴业银行股份有限公司北京中关村支行签署的《召募资金专户存储四方监管合同》主要条目如下：

　　（一）甲方：

　　甲方一：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：嘉兴奥精生物科技有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：兴业银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“ 乙方 ）

　　丙方：华泰聚集证券有限包袱公司（保荐东说念主）（以下简称“丙方”）

　　甲方已在乙方指定的交易机构开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321070100100447453。截止2024年9月18日，专户余额为0元，该专户仅用于甲方奥精健康科技产业园设立式样”子式样“带领组织再生(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原卵白敷料”式样召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）甲方：

　　甲方一：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：兴业银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“ 乙方 ）

　　丙方：华泰聚集证券有限包袱公司（保荐东说念主）（以下简称“丙方”）

　　甲方已在乙方指定的交易机构开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321070100100447574。截止2024年9月18日，专户余额为0元，该专户仅用于甲方带领骨冉生骨诞生膜/面团状仿生骨诞生材料/骨水泥改性用东说念主工骨粉式样召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（三）甲方：

　　甲方一：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：兴业银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“ 乙方 ）

　　丙方：华泰聚集证券有限包袱公司（保荐东说念主）（以下简称“丙方”）

　　甲方已在乙方指定的交易机构开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321070100100447696。截止2024年9月18日，专户余额为0元，该专户仅用于甲方奥精健康科技产业园设立式样”子式样“带领组织再生(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原卵白敷料”式样召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　特此公告。

　　奥精医疗科技股份有限公司董事会

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